این تهمت مبارزات انتخاباتی پرداخت برای مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان نگاه مشکوک به جهنم

مغلوب ساختن پیشی جستن مبارزات انتخاباتی پرداخت برای مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان برای یک هفته "دهنده عقب نشینی" در Mar-a-لاگو در اوایل این سال نگاه بدجور شبیه به پول شویی.

خبرنگار تحقیقی دیوید Fahrenthold توییتی رسید در اوایل این هفته نمایش $380,000 در پرداخت بیش از دو روز شکسته را به تکه های از $10,000 و کمتر—است که اتفاق می افتد به گزارش مورد نیاز برای دریافت و پرداخت پول نقد در یک تجارت یا کسب و کار به فين سن (به جرائم مالی اجرای شبکه)—که از او به عنوان "کمک های مالی مبارزات انتخاباتی تبدیل به خصوصی درآمد برای POTUS."

مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان ثبت از پرداخت پرسش آشنا با من از 30 سال فعالیت حرفه ای به عنوان یک محقق در IRS است: $380,000 درآمد ؟ اگر چه تحویل داده شد و در ازای آن ، شد این پرداخت برای گذشته خدمات ارائه شده و یا در آینده انتظار می رود برمی گرداند ؟ که اهدا کنندگان? چرا این سازمان نسبت ناروا فقط گزارش کل $380,000 در مجموع? چرا که به جدا معاملات ؟ چرا هر پرداخت عینا به عنوان "مرکز اجاره/ پذیرایی خدمات" ؟ چیزی است که مبدل اینجا ؟

می تواند فوق معاملات مالی مشروع باشد? شاید. مغلوب ساختن پیشی جستن کمپین و مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان بلافاصله پاسخ به سوالات در روز پنج شنبه; مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان گفته است که "این رقم تا به حال به شکسته 43 جداگانه پرداخت زیرا Mar-a-لاگو نمی توانید مسئولیت رسیدگی به معاملات کارت اعتباری بیش از $10,000." ده هزار دلار نیز اتفاق می افتد به مقدار زیر که هیچ گزارش ها نیاز به ثبت شود.

اگر تهمت سازمان ثبت فرم 8300: گزارش پرداخت های نقدی بیش از $10,000 دریافت در یک تجارت یا کسب و کار با IR/FinCEN و سپس آن را ذخیره شده خود را برخی از احساس وحشت و نگرانی. آنها تا به حال 15 روز پس از دریافت پرداخت که با توجه به Fahrenthold سند ساخته شده بود در تاریخ 1 آوریل سال 2020 به انجام این کار.

وجود مجازات های کیفری برای ساختار و یا شکستن یک بزرگتر پرداخت به تکه های کوچک به فرار از گزارش های مورد نیاز از جمله یک قانونی حداکثر حبس تا پنج سال و/یا پولی خوب تا 250.000 دلار است. اما این فقط قانون محرمانه بودن بانک(BSA) نقض شده است. اگر ساختار معاملات از منابع مشخص شده فعالیت های غیر قانونی است (رشوه) و سپس پول شویی قانون T18-1956 را می توان شنود گذاشته که به ارمغان می آورد با 20 سال قانونی حداکثر حکم زندان به بازی با قابل ملاحظه ای بالاتر جریمه پولی.

اما از آن است که به ظاهر از ساختار در اینجا است که چوب ، ثابت کند که متهم است درگیر در ساختار شما باید ثابت کند که متهم می دانستند مربوطه گزارش مورد نیاز است. دولت باید ثابت کند که متهم می دانستم که ساختار غیر قانونی است. کافی است برای اثبات به قصد فرار از گزارش مورد نیاز است. یک هیئت منصفه ممکن است استنباط یک متهم در آگاهی از نیاز به گزارش و به قصد فرار از آن را از الگوی خود را معاملات—که ما به ارمغان می آورد بازگشت به 43 جداگانه معاملات بیش از دو روز.

قبل از انجام همچنین می توانید وزن در یک اساسی مد. فين سن تحمیل $10 میلیون مدنی مجازات در برابر تهمت تاج محل کازینو توچال در مارس 6, 2015 به صورت عمدی و نقض مکرر خواهد شد. تاج دارای سابقه قبلی تکرار نقض پیمان ذکر شده توسط محققین قدمت آن به سال 2003 است. علاوه بر این در سال 1998 FinCEN ارزیابی $477,700 پول مدنی مجازات در برابر تاج برای ارز معامله گزارش موارد نقض.

دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن به اتهام سازمان نسبت ناروا و تهمت و قمار در روز هنگامی که FinCEN تأکید مجازات اشاره شده در بالا. آلن Weisselberg فعلی CFO از مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان و یکی از آن امنا بوده و با مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان برای بیش از 30 سال است. بنابراین بیش از حد دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن بود مدیر اجرایی این سازمان نسبت ناروا را به عنوان به خوبی به عنوان اصلی از برگ برنده های کمپین در زمان فوق ادعا Mar-a-لاگو ساختار تخلفات مربوط به معاملات مالی مشکوک رخ داده بین دو مغلوب ساختن پیشی جستن اشخاص.

با توجه به آنچه مانند نگاه کنند ممکن است اعمال پنهان در شکستن انتقال وجه از اهدا کنندگان به این سازمان نسبت ناروا همراه با مشکوک راه این سازمان نسبت ناروا به نظر می رسد حسابداری برای این انتقال درآمد به عنوان به خوبی به عنوان آن سایه تاریخچه معاملات مالی آن است که عادلانه به درخواست اگر آمریکا وکیل در Ft Lauderdale خواهد بود علاقه مند به باز کردن یک BSA/پول شویی رسیدگی به این آخرین مشکوکی ساختار معاملات و برای دیدن اینکه آیا یا نه آن را دور مسئولیت خود را به فایل لازم اشکال 8300 با IRS/FinCEN. یکی دیگر از سوال: آیا بانک ها در ارائه خدمات این سازمان نسبت ناروا فایل لازم گزارشات مربوط به مبادلات ارزی و یا فعالیت های مشکوک گزارش با توجه به ساختار ظاهری معاملات ؟

بیشتر: که اهدا کنندگان که با حضور این به اصطلاح "دهنده عقب نشینی?" وجود دارد FEC کمپین کمک نقض درگیر اینجا ؟ آیا تهمت کمپین شستن کمپین کمک به درآمد برای مغلوب ساختن پیشی جستن سازمان و تبدیل انتخابات به یک درز دار مغلوب ساختن پیشی جستن جریان درآمد محافظت از چشم کنجکاو از دولت مسئول سازمان ؟

چیزی بوی Mar-a-لاگو و قطعا وجود دارد وجود دارد به اندازه کافی دود در اینجا برای توجیه یک جستجو کامل برای آتش. آیا وجود خواهد داشت در وزارت خزانه داری و یا وزارت دادگستری به دنبال پول و دود و شاید در نهایت آتش را یک بار و برای همه است ؟